Последние новости Украины и мира

alt
Новини Корупція До 1 млрд грн в год: СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр
#Коррупция #Деньги #СБУ
До 1 млрд грн в год: СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр
23.09.2019 , 12:06
Татьяна Заровная
178
15

Вывод денег за границу: в Киеве разоблачили крупнейшую схему по отмыванию денег.

В столице сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который "отмывал" более миллиарда гривен в год.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. "Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, государственных предприятий и более 4 миллионов наличных в разных валютах в гривневом эквиваленте.

Также выявлены учредительные, регистрационные документы и печати "офшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того, изъяты компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.

последние новости