Последние новости Украины и мира

alt
Новини Суспільство СБУ накрила масштабну схему махінацій з офшорами
#Гроші #Кримінал #СБУ
СБУ накрила масштабну схему махінацій з офшорами
12.06.2019 , 15:55
Наталья Юнина
110
15

"Підприємці" завдали збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень

 

Служба безпеки України викрила схему, за якою представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку. 

"Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт із однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації", – йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

За висновками СБУ, оборудка призвела до нанесення збитків державі на суму понад 436 млн гривень. Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Читайте нас в Facebook і Тwitter, також підписуйтесь на канал в Telegram, щоб завжди бути в курсі важливих змін в країні і світі.

 

останні новини