Последние новости Украины и мира

alt
Новини Корупція Банк Тигипко оштрафовали на 14 млн грн за "отмывание" 2,8 млрд
#Нацбанк #Новини України
Банк Тигипко оштрафовали на 14 млн грн за "отмывание" 2,8 млрд
01.02.2019 , 12:40
Илона Федоришин
206
15

Нацбанк Украины оштрафовал "Универсал банк", который принадлежит украинскому олигарху Сергею Тигипко

"Универсал банк" обвиняется в рисковой деятельности за проведение клиентами банка финансовых операций по переводу средств в сумме около 2,8 млрд гривен, которые содержат признаки отмывания.

В течение 2016-2017 годов "Универсал банк" проводил расчеты своих клиентов по фиктивным документам или вообще без них. Банк продолжал обслуживать клиентов, которых сам отнес к группе повышенного риска.

Эти клиенты являются фигурантами в ряде уголовных дел по отмыванию денег и уклонения от налогообложения.

"Универсал банк" опубликовал на своем сайте сообщение, что "штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 гг. - в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента". То есть, когда миллионер Тигипко еще не был его владельцем.

Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.

 

 

останні новини